公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-031

证券代码：836605 证券简称：立达股份 主办券商：国投证券
湘煤立达矿山装备股份有限公司

独立董事津贴制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、审议及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本制度已经公司 2025 年 11 月 28
日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过并实施。
二、分章节列示制度的主要内容

湘煤立达矿山装备股份有限公司

独立董事津贴制度

第一章 总 则

第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、
利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范
性文件及《湘煤立达矿山装备股份有限公司章程》，特制定本制度。

第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门

委员会委员以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人
不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的
董事。

第二章 津贴与费用

公告编号：2025-031

第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任，以及

当地经济水平等因素。

第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年五万元人民币（含差旅费）。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关
系的单位和人员取得其他利益。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，其津贴按其实际任职时间和履职考核情况予以发放。

第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代
缴个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协
议而定。

第六条 独立董事在任职期间，若发生下列任一情形，公司可不予发放津

贴：

（一）被中国证监会、证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责
任公司（以下简称“全国股转公司”）公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证监会、证券交易所或者全国股转公司
予以行政处罚的；

（三）因经营决策失误导致公司遭受重大损失的；

（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第七条 独立董事在履职过程中，若受到证券交易所谴责或证券监管部门

处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，公司董事会可根据情节
轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。

第三章 附 则

第八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规和规范性文件及

《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

公告编号：2025-031

第九条 本制度由公司董事会制定并负责解释，自公司股东会审议通过后
正式实施。

湘煤立达矿山装备股份有限公司
董事会
2025年12月1日

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