公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-008

证券代码：836608 证券简称：帝通新材 主办券商：恒泰证券
广东帝通新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事郭巨成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《广东帝通新材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 10,750,660 股，占公司有表决权股份总数的 26.16%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于追认对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

2017 年 8 月 5 日，公司为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼

公告编号：2020-008

信息披露人麦鹤远向出借人李凯祺借款提供担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外担保暨关联交易的公告》（公告号：2020-003 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,121,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 47.64%；反对
股数 5,628,704 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.36%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。根据《广东帝通新材料股份有限公司章程》的相关规定，本议案须经股东大会特别决议审议通过，因为本议案未获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，所以本议案不获通过。
3.回避表决情况

参会股东不涉及本议案的关联股东，无须回避表决。
三、备查文件目录

1、《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》。
广东帝通新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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