公告日期：2020-05-22

证券代码：836608 证券简称：帝通新材 主办券商：恒泰证券

广东帝通新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长麦鹤远先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《广东帝通新材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,636,714 股，占公司有表决权股份总数的 23.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事麦醒中、麦有祥、罗埠宇因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事麦智协因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2019 年年度报

告》及《2019 年年度报告摘要》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,636,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2019 年度董事会工作报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,636,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2019 年度监事会工作报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,636,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制《2019 年度财务

决算报告》予以汇报。

表决结果：同意股数 9,636,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2020 年度财务预算报告》进行审议。

表决结果：同意股数 9,636,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：为满足公司未来经营资金需求，保证公司经营的持续稳定发展，创造更多的价值，公司本年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数 9,636,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股……
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