公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-028

证券代码：836608 证券简称：帝通新材 主办券商：恒泰证券
广东帝通新材料股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长麦鹤远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《广东帝通新材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,636,714 股，占公司有表决权股份总数的 23.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事麦醒中、麦有祥、罗埠宇因工作原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事麦智协、麦建恒因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-028

4.公司在任高级管理人员 2 人，列席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

议案内容：由于经营发展需要，公司计划与广东晔星能源有限公司成立控股
子公司，详见公司 2020 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024 号）。

表决结果：同意股数 62,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东麦鹤远和郭巨成回避表决。
三、备查文件目录
（一）《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《广东帝通新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会记录》。

广东帝通新材料股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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