公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-003

证券代码：836608 证券简称：帝通新材 主办券商：恒泰长财证券
广东帝通新材料股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2021年发 （2020）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 用电费用 1,500,000.00 747,708.74 -

动力、接受 运输费用

劳务
出售产品、

商品、提供 - - - -

劳务
委托关联人

销售产品、 - - - -

商品
接受关联人

委托代为销 - - - -

售其产品、
商品

其他 - - - -

合计 - 1,500,000.00 747,708.74 -

注：2020 年实际发生额为未审计数据。
（二） 基本情况

1、因工业生产用电需要，公司拟向广东全盈物流有限公司（以下简称“全盈物流”）缴纳相应的用电费用，预计发生金额为 1,000,000.00 元；

2、根据公司日常经营需要，全盈物流拟为公司提供货物运输服务，公司拟向其支付相应的运输费用,预计发生金额为 500,000.00 元。

公告编号：2021-003

（三）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广东全盈物流有限公司

住所：佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业二区 38 号(杏坛东海水道七滘旧渡口左侧)
注册地址：佛山市顺德区杏坛镇麦村七滘工业二区 38 号(杏坛东海水道七滘旧渡口
左侧)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：麦礼添

实际控制人：麦鹤远

注册资本：10,000,000.00 元人民币

主营业务：货物运输代理、仓储服务、装卸起吊服务;普通货运。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（四）关联关系

全盈物流是公司控股股东及实际控制人麦鹤远控制的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议《关于预计 2021
年度日常性关联交易事项的议案》，因董事麦鹤远、罗埠宇、麦醒中为该议案的关联董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述 3 名董事需回避表决。因本议案的非关联董事人数不足半数，根据《公司章程》的相关规定，将本议案提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公告编号：2021-003

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联性交易的发生符合公司实际经营的合理需要，价格公允，均不存在损……
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