公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-009

证券代码：836609 证券简称：新唐设计 主办券商：华福证券
山西新唐工程设计股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年4月20日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山西省综改示范区太原学府园区汽贸路 1 号智创城 3 号 18 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836609 新唐设计 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（太原）律师事务所杨晓娜、张鑫磊出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年度董事会工作报告>

1 √

的议案

关于<公司 2025 年度报告及摘要>

2 √

议案

3 关于<2025 年财务决算报告>议案 √

4 关于<2026 年财务预算报告>议案 √

关于<续聘利安达会计师事务所

5 （特殊普通合伙）为公司 2026 年 √

度财务审计机构>议案

6 关于< 2025 年度利润分配预案>议 √

公告编号：2026-009

案

关于<2025 年度监事会工作报告>

7 √

的议案

具体议案内容详见公司2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告。

上……
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