公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-050

证券代码：836610 证券简称：铠甲网络 主办券商：国金证券
厦门铠甲网络股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 11 日

2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 29 日以电话、书面等方式
发出
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 会议列席人员：监事会成员和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披

公告编号：2021-050

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕信息知情
人登记管理制度》，详细内容请见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

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