公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-004

证券代码：836613 证券简称：强宏科技 主办券商：中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康璐婧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的各有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数19,461,385 股，占公司有表决权股份总数的 55.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2025-004

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,984,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.99%；反对股数 3,760,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.32%；弃权股数 717,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.69%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南强宏镁业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。