公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：836613 证券简称：强宏科技 主办券商：中原证券
河南强宏镁业科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：康璐婧

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《2025 年半年度报告》进
行了审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度报告》（公告

公告编号：2025-019

编号：2025-022）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润-38,593,874.63 元，公司实收股
本 34,875,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号 2025-024）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因公司续聘 2025 年会计师事务所、未弥补亏损超过实收股本总额，根据《公

公告编号：2025-019

司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议通过后尚需提交股东会审议，故提
请公司于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《河南强宏镁业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司
董事会
……
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