公告日期：2021-05-10

证券代码：836617 证券简称：软岛科技 主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议
室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱福旺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆软岛科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,107,322 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄捷因行程冲突缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映总结公司董事会 2020 年工作情况，为 2021 年工作做好规划，现特编制公司2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,107,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等
法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映总结公司监事会 2020 年工作情况，为 2021 年工作做好规划，现特编制公司2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,107,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于 2020 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为反映公司 2020年经营状况及其他重要事项，现特编制公司 2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 20,107,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为总结公司 2020年财务决算情况，现特编制公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,107,322 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及《公司章程》等公司内控制度要求，为做好公司 2021年度财务预算工作，现特编……
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