公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-016

证券代码：836617 证券简称：软岛科技 主办券商：国泰君安
重庆软岛科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：重庆市渝中区瑞天路 156 号重庆天地 B 栋 4 楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱福旺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,811,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄捷因行程缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-016

4.公司其他高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认全资子公司对外借款》
1.议案内容：

公司全资子公司重庆龙通宝杰网络科技有限公司（以下简称“龙通宝杰”），在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，对外提供了借款。该借款已于 2023 年 9 月全部归还。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,811,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字盖章的《重庆软岛科技股份有限公司 2023 度第一次临时股东大会决议》

重庆软岛科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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