公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-008

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安
哥俩好新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜哲董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数49,545,493 股，占公司有表决权股份总数的 90.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-008

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：

北京万事嘉顺商贸有限公司是公司北京地区的经销商，多年来一直负责北京、河北及其所属行政区域的本公司产品的经销工作，其注册资本为 50 万元，实际控制人为刘淑清，持股比例为 80%，同时刘淑清为公司股东，持有本公司360,998 股股份，持股比例 0.65%，因此，北京万事嘉顺商贸有限公司与公司签订产品销售合同构成关联交易。

根据公司与北京万事嘉顺商贸有限公司签订的《2022 年度销售合同》的约定，北京万事嘉顺商贸有限公司预计 2022 年度将采购金额为 3,500 万元-4,000万元的本公司系列产品进行对外销售，产品采购定价为公司产品对外统一销售价格，无降价或加价销售的情况，无利益倾斜行为。
2.议案表决结果：

同意股数 49,545,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容为关联交易,与本议案有关联关系的股东需回避表决。参加本次股东大会股东与本议案均无关联关系,所以本次股东大会无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日披露的《哥俩好新材料股份有限公司
关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,545,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-008

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司监事调整的议案》。
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会决定对监事会成员进行调整，同意乔雪冬先生辞去公司监事职务；根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名郑继富先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限与第三届监事会任期一致，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届监事会监事候选人郑继富先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规……
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