公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-011

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

哥俩好新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）定于 2024 年 4 月 18 日召开 2023
年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年
3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 4 月 1 日，公司董事会收到单独持有 55.94%股份的控股股东姜哲书面提交
的《关于提请增加公司 2023 年年度股东大会临时议案的函》，提请在 2024 年 4 月 18
日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。（二）临时提案的具体内容

根据公司生产经营需要，公司决定增加经营场所，增加经营场所需要修改《公司章程》第四条有关内容，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，提议修改《公司章程》有关条款，具体如下：

修订前 修订后

第四条 公司住所： 第四条 公司住所：

抚顺市东洲区双棉路10号 辽宁省抚顺市东洲区双棉路 10 号（经营场所：
辽宁省抚顺市抚顺高新技术产业开发区碾盘一期

13#局部地块孵化器基地一期A2实验辅助楼二楼201
室 07 号办公位。）

公告编号：2024-011

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姜哲符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姜哲提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 调整后的公司 2022 年年度股东大会审议事项

1、审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》；

4、审议《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》；
5、审议《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
五、 备查文件目录

《关于提请增加公司 2023 年年度股东大会临时议案的函》。

哥俩好新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。