公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-032

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰海通
哥俩好新材料股份有限公司信息披露重大差错责任追究制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年10月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为提高哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运
作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》( 以下简称“《会计法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《哥俩好新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度是年度报告信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履
行职责、义务或因其他个人原因，造成年报披露信息出现重大差错，并使投资者遭受可确认的重大损失、对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处理制度。

第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大
会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。

公告编号：2025-032

第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，公司各部门负责人、各子公司负责人，控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第五条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵
守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。

第六条 本制度项下实施责任追究时应遵循的原则：

（一）客观公正、实事求是原则；

（二）有责必问、有错必究原则；

（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；

（四）追究责任与改进工作相结合原则。

第七条 公司董事会授权总经理或董事会办公室负责收集、汇总与追究责任
有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。

第二章 年报信息披露重大差错的责任追究

第八条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：

（一）违反《公司法》、《证券法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

（二）违反中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关挂牌公司(非上市公众公司)年报信息披露指引、细则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或不良影响的；

（三）违反《公司章程》、本制度以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

（四）未按年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；

（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；

（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形以及其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的情形。

第九条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：

（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；

公告编号：2025-032

（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；

（三）不执行……
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