公告日期：2025-10-28

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰海通
哥俩好新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836618 哥俩好 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》 √

《关于拟修订公司<股东会议事规则>部分条款的议

2.00 √

案》

3.00 《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

《关于拟修订公司<投融资管理制度>部分条款的议

5.00 √

案》

《关于拟修订公司<对外担保管理制度>部分条款的

6.00 √

议案》

《关于拟修订公司<关联交易管理制度>部分条款的

7.00 √

议案》

《关于拟修订公司<利润分配管理制度>部分条款的

8.00 √

议案》

9.00 《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

10.00 《关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √

《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

11.00 √

为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.n……
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