公告日期：2025-10-28

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰海通
哥俩好新材料股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年10月28日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系
管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，根据《哥俩好新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与
投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条 公司应当建立健全相关内部控制制度，以加强对公司、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员相关网站、博客、微博等网络信息的管理和监控，防止通过上述非正式渠道泄漏未公开重大信息。
第四条 公司在开展投资者关系管理时应体现公平、公正、公开的原则，客
观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际情况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第五条 公司开展投资者关系管理活动时应遵循《公司章程》等文件的规定，
注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内
幕交易。

第六条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和
员工应避免在投资者关系管理活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的基本原则和目的

第七条 投资者关系管理的基本原则：

（一）平等对待所有投资者的原则；

（二）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；

（三）投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则；

（四）遵守国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则规定的原则。

第八条 投资者关系管理的目的：

（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性互动关系；

（三）促进公司诚信自律、规范运作，增强公司的诚信度和透明度；

（四）提高公司透明度，改善公司治理结构。

第三章 投资者关系管理机构及职责

第九条 公司指定相关董事会秘书负责公司投资者关系管理及其信息披露事
务，为公司投资者关系管理直接负责人。

第十条 公司董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司
投资者关系管理事务。公司相关负责人全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第十一条 投资者关系管理部门具体履行投资者关系管理工作的职责，主要
包括：

（一）信息披露和沟通：根据法律、法规的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行投资者交流会、分析师说明会等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。

（二）定期报告：主持年度报告、半年度报告、季报的编制和披露工作；
（三）筹备会议：筹备年度股东会、临时股东会、董事会，准备会议资料；
（四）拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实施；

（五）公共关系：建立和维护与监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的原则等相关部门良好的公共关系；

（六）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

（七）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；

（八）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、 股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

（九）有利于改善投资者关系的其他工作。

第十二条 投资者关系管理负责人需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司
的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

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