公告日期：2026-04-20

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰海通
哥俩好新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议召开地点为哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数49,545,493 股，占公司有表决权股份总数的 90.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，董事会对 2025 年度公司经营情况、公司治理及规范运作相关情况以及 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，公司监事会对 2025 年度工作情况及有关事项的监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财
务预算报告》

1.议案内容：

结合公司实际情况，根据公司 2025 年度经营情况、财务状况及 2026 年度的
发展计划，编制了《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,545,493 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《哥俩好新材料股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2025 年年度利润分配，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日
披露于全国……
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