公告日期：2025-03-04

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：吴葵生

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴葵生先生担任第四届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举吴葵生先生为公司第四
届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴葵生先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任吴葵生先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任黄志勇先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任黄志勇先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李旻先生担任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任李旻先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任何健民先生担任公司技术总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任何健民先生为公司技术总监，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于聘任孔小恬女士担任公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，聘任孔小恬女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹海燕、方吉鑫、杨栎洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任陈媛女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
……
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