公告日期：2025-12-16

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴葵生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈媛女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名陈媛女士为 公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2025 年第六次临时股东会通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，陈媛的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒 对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作 提示，同时根据公司治理需要，公司按照新《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务 规则对公司现有章程进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关 过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规 定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。修订后的相关制度
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的公告：

1.《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）

2.《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）

3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-067）

4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-068）

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-069）

6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-070）

7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）

8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）

9.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-073）

10.《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-074）

11.《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-075）

12.《信息披露管理制度》（公告编号：2025-076）

13.《总经理工作细则》(公告编号:2025-077)

本议案中 1-9、12 项制度尚需提交股东会审议，10、11、13 项制度自董
事会通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《……
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