公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-001

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：开源证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴葵生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司总经理列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，内蒙古显鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广州豪汇新能源科技有限公司、上海派能新能源科技有限公司、榆林尚农鑫

公告编号：2026-001

鼎农业集团有限责任公司（以下简称“榆林尚农”）共同出资设立“鸿汇兴储能有限责任公司”(以下简称“控股子公司”)，注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资 4,100 万元，占注册资本的 41%，广州豪汇新能源科技有限公司认缴出资 2,600 万元，占注册资本的 26%，上海派能新能源科技有限公司认缴出资 2,300 万元,占注册资本的 23%，榆林尚农鑫鼎农业集团有限责任公司出资1,000 万元，占注册资本的 10%。

控股子公司名称、注册地址、经营范围等注册信息最终以当地市场监督管理部门核定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《内蒙古显鸿科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。