公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-022

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券
上海奇电电气科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：浙江桐乡高桥大道1156号3幢304会议室召开3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：第二届董事会
5.会议主持人：刘国鹰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,664,500股，占公司有表决权股份总数的74.38%。

公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资控股子公司的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟在浙江湖州成立全资控股子公司（公司名称待定），注册资本3000万。公司经营范围：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售、从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让技术咨询技术服务从事货物及技术的进出口业务（最终以工商管理部门核准登记为准）。2.议案表决结果：

同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
（一）《上海奇电电气科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

上海奇电电气科技股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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