公告日期：2025-06-30

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，不存在同一表决权重复投票的情况。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836624 新圆沉香 2025 年 7 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度财务审计报告》 √

2 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

3 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2025 年度财务预算报告》 √

《关于续聘公司 2025 年度财务审计机

6 √

构》

7 《关于公司 2024 年度利润分配方案》 √

《关于未弥补亏损超过实收股本总额

8 √

三分之一》

《董事会关于公司 2023 年度财务报表

9 审计报告保留意见涉及事项影响已消 √

除的专项说明》

《董事会关于 2024 年度财务审计报告

10 √

非标准意见专项说明》

11 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

《监事会关于<董事会关于公司 2023

12 年度财务报表审计报告保留意见涉及 √

事项影响已消除的专项说明>的意见》

《监事会关于 2024 年度财务审计报告

13……
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