公告日期：2025-06-30

湘财证券

关于广东新圆沉香股份有限公司与定期报告相关风险事项及信息披
露的风险提示性公告

湘财证券作为广东新圆沉香股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 其他 审计机构对 2024 年财务报告出具非标 是

准审计意见

2 生产经营 其他（未弥补亏损超过实收股本总额的 是

三分之一）

3 信息披露 公司无法或拒绝履行信息披露义务 否

4 信息披露 公司未能规范履行信息披露义务 是

（二） 风险事项情况

1、审计机构对 2024 年财务报告出具非标准审计意见

根据赣州联信会计师事务所(普通合伙)出具的赣联会师审字[2025]第 25115 号审计报告，审计机构出具相关审计意见如下：

“三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，新圆沉香连
续多年亏损，2024 年度合并净利润为 -15,082,439.62 元；截至 2024 年 12
月 31 日，合并未分配利润为-61,468,161.33 元；已超过股本 87,000,000.00
元的三分之一。2024 年经营活动产生的现金流量净额为-117,971.20 元。新圆
沉香已拟定如财务报表附注二、2 所述的改善经营状况的措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

2、未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一

经赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
新圆沉香累计未分配利润为-6,146.82 万元，已超过股本 8,700.00 万元的三分之一。

3、公司无法或拒绝履行信息披露义务

根据新圆沉香 2024 年 4 月 30 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会
通知公告》（公告编号：2024-005），公司定于 2024 年 5 月 31 日 10：00 召开
2023 年年度股东会。主办券商已多次督促新圆沉香按时披露相关公告，履行信息披露义务。截至本报告出具日，公司仍未披露《2023 年年度股东会决议公告》及《2023 年年度股东会法律意见书》，也未向主办券商提供相关会议资料。
根据新圆沉香 2023 年 6 月 30 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会
通知公告》（公告编号：2023-013），公司定于 2023 年 7 月 22 日 10：00 召开
2022 年年度股东会。主办券商已多次督促新圆沉香按时披露相关公告，履行信息披露义务。截至本报告出具日，公司仍未披露《2022 年年度股东会决议公告》及《2022 年年度股东会法律意见书》，也未向主办券商提供相关会议资料。
4、公司未能规范履行信息披露义务

截 至 本 公 告 披 露 日 ， 经 查 询 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（http//zxgk.court.gov.cn）公示信息，公司未披露的董事、监事、实际控制人等被纳入执行人情况如下：

公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理、董事、董事会秘书（代）林建环新增被纳入失信被执行人名单案件，公司未能规范履行信息披露义务。
公司董事邓志海被纳入被执行人名单，公司未能规范履行信息披露义务。
公司监事蔡来弟被纳入被执行人名单，公司未能规范履行信息披露义务。
主办券商已督促公司及时披露相关临时公告。公司于 2025 年 6 月 30 日披
露相关临时公告（公告编号：2025-030）。

截至本风险提示性公告披露日，公司尚未向主办券商提供上述被纳入失信联合惩戒对象的相关材料，主办券商无法进一步获取更多详细信息和进展情
况。
二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。
以上情况将对公司持续经营产生重大不利影响。
三、 主……
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