公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-022

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广东新圆沉香股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴浩领
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有

关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

公司监事会 2024 年度的工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

公告编号：2025-022

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告》
1. 议案内容：

关于公司 2025 年财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1. 议案内容：

公告编号：2025-022

截至 2024 年 12 月 31 日，广东新圆沉香股份有限公司(以下简称“公司”)合并
财务报表未分配利润累计金额-61,468,161.33 元，未弥补亏损超过公司股本总额三分之一。详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-027）。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》
1. 议案内容：

关于续聘赣州联信会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构（公告编号：2025-024）。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

关于公司 2024 年度利润分配方案，本年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议……
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