公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-044

证券代码：836624 证券简称：新圆沉香 主办券商：湘财证券
广新新圆沉香股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事石各军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-044

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更 正》等的相关规定，公司对 2024 年度会计差错追溯更正。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司于近期发现，公司编制的 2024 年度财务报表和附注存在差错。公司
针对上述差错进行更正，调整 2024 年度财务报表相关项目及报告附注披露。2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司于近期发现，公司编制的 2025 半年度附注存在差错，公司针对上述
差错进行更正，调整 2025 年半年度报告附注披露。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-044

《广东新圆沉香股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

广新新圆沉香股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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