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公告日期：2025-05-14
公告编号：2025-014
证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券
宝艺新材料股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
宝艺新材料股份有限公司定于 2025 年 5 月 24 日召开 2024 年年度股东会会
议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 31
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-008。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2025 年 5 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.15%已发行有
表决权股份的股东杨健书面提交的《关于宝艺新材料股份有限公司 2024 年年度
股东大会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 24 日召开的 2024 年年度股东
会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
议案名称：《关于购买资产暨关联交易的议案》
议案内容：根据公司长期战略发展规划，拟收购江苏柯灵新材料有限公司100%股权，收购完成后，江苏柯灵新材料有限公司将成为公司全资子公司。
（三）审查意见说明
公告编号：2025-014
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨健符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨健提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 31 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《关于 2024 年度董事会工
1 √
作报告的议案》
《关于 2024 年度独立董事
2 √
年度述职报告的议案》
《关于 2024 年度监事会工
3 √
作报告的议案》
《关于 2024 年年度报告的
4 √
议案》
《关于 2024 年度利润分配
5 √
预案的议案》
《关于 2024 年度财务决算
6 √
报告的议案》
公告编号：2025-014
《关于 2025 年度财务预算
7 √
报告的议案》
《关于续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）
8 √
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
