公告日期：2025-12-15

证券代码：836625 证券简称：宝艺股份 主办券商：东吴证券
宝艺新材料股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

宝艺新材料股份有限公司定于2025 年12 月 28 日召开2025 年第三次临时股
东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-041。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.15%已发行
有表决权股份的股东杨健先生书面提交的《关于增加宝艺新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提请在 2025年 12月28 日召开的2025年第三次临时股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于拟修订部分公司制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于
2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过
渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨健先生提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度向银行等

1 金融机构申请综合授信额 √

度的议案》

《关于 2026 年度利用闲置

2 自有资金购买理财产品的 √

议案》

3 《关于预计 2026 年度日常 √

性关联交易的议案》

《关于拟修订<公司章程>

4 √

的议案》

《关于拟修订公司相关制
5

度的议案》

《宝艺新材料股份有限公

5.1 √

司股东会议事规则》

《宝艺新材料股份有限公

5.2 √

司董事会议事规则》

《宝艺新材料股份有限公

5.3 √

司对外投资管理制度》

《宝艺新材料股份有限公

5.4 √

司对外担保管理制度》

《宝艺新材料股份有限公

5.5 √

司关联交易管理制度》

《宝艺新材料股份有限公

5.6 √

司投资者关系管理制度》

《宝艺新材料股份有限公

5.7 ……
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