公告日期：2017-04-17

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江富源制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月3日以书面的方式发出。会议由王卫勇董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议；

议案内容：公司董事长王卫勇先生汇报2016年度董事会工作情

况，并对公司2017年度董事会的工作作出规划。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审

议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）

披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-002）及《2016年年

度报告摘要》（公告编号：2017-003）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

议案内容：公司总经理王卫勇先生汇报2016年度工作情况，并

对2017年度的工作作出规划。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审

议；

议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司

报表数据编制了2016年年度财务决算报告。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审

议；

议案内容：截至2016年12月31日，公司未分配利润累计为负，

因此不分配利润。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审

议；

议案内容：根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司

报表数据编制了2017年年度财务预算报告。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于补充确认2016年关联交易的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：具体内容详见公司于2017年4月17日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）

披露的《关于补充确认2016年关联交易的公告》（公告编号：

2017-005）。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：因董事王卫勇、吕美安与本议案存在关联，故回避表决。

（十）审议通过《关于预计2017年度……
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