公告日期：2017-04-17

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司

关于补充确认 2016年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是补充确认2016年偶发性关联交易。

1.公司控股股东王卫勇及配偶吕美安将其所有的房产出租给公司全资子公司新昌县富源投资咨询有限公司；

2.公司控股股东王卫勇及配偶吕美安无偿为公司银行贷款提供最高额为3,000万元的个人连带责任保证担保，担保期至2019月1月17日;

3.公司控股股东王卫勇及配偶吕美安以其拥有的位于新昌县三花路南岩美墅紫荆园A7-1的房屋所有权及土地使用权无偿为公司向中国工商银行股份有限公司嵊州支行提供抵押担保。

4.子公司天津浙富制冷设备有限公司向天津三花万达机械设备有限公司采购电费，全年发生额为73,385.09元。

(二)关联方关系概述

公司控股股东王卫勇及配偶吕美安与公司构成关联关系。

天津三花万达机械设备有限公司系公司控股股东王卫勇及配偶吕美安控制的企业，与公司构成关联关系。其中王卫勇持有天津三花万达机械设备有限公司80%股权，吕美安持有天津三花万达机械设备有限公司20%股权。

(三)表决和审议情况

2017年4月13日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关

于补充确认2016年度关联交易的议案》，关联董事王卫勇、吕美安

回避表决，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议，经股东大会

审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

浙江省新昌县南明

王卫勇 街道茶亭新村38幢 / /

***室

浙江省新昌县南明

吕美安 街道茶亭新村38幢 / /

***室

天津三花万达 北辰区宜兴埠津围 有限责任公

王卫勇

机械设备有限 公路东 司

公司

(二)关联关系

王卫勇与吕美安系夫妻关系，王卫勇夫妇系公司控股股东。

天津三花万达机械设备有限公司系公司控股股东王卫勇及配偶吕美安控制的企业，与公司构成关联关系。其中王卫勇持有天津三花万达机械设备有限公司80%股权，吕美安持有天津三花万达机械设备有限公司20%股权。

三、交易协议的主要内容

1.2016年12月5日，王卫勇、吕美安与公司全资子公司新昌县

富源投资咨询有限公司签署《房屋租赁协议》，约定王卫勇、吕美安将其名下位于新昌县南明街道茶亭新村38幢111室的房产出租给新昌县富源投资咨询有限公司使用，租赁期限为2016年12月6日至2017年12月5日，年租金为3,000元。

2.2016年1月18日，王卫勇、吕美安与中国工商银行股份有限

公司嵊州支行签订《最高额保证合同》（2016年嵊州（个保）字003

号），约定由王卫勇、吕美安为公司与中国工商银行股份有限公司嵊州支行于2016年1月18日至2019年1月17日期间发生的最高余额为3,000万元的债权提供最高额保证担保；担保方式为连带责任保证。

3.2016年1月22日，王卫勇、吕美安与中国工商银行股份有限

公司嵊州支行签订《最高额抵押合同》（2016年嵊州（抵）字0010

号），约定王卫勇、吕美安以其拥有的位于新昌县三花路南岩美墅紫荆园A7-1的房屋所有权及土地使用权无偿为公司向中国工商银行股

份有限公司嵊州支行提供抵押担保，……
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