公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-012

证券代码：836629 证券简称：宏韵医药 主办券商：五矿证券
广州宏韵医药科技股份有限公司董事任命公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2019年5月7日审议并通过：

任命钟丽玉为公司董事，任职期限2018年年度股东大会决议之日起至第二届董事会届满，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由张静主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事钟丽玉持有公司股份1,513,350股，占公司股本的4.5%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司原董事罗立新因病不幸离世，导致董事会成员人数低于法定最低人数。为满足公司发展需要，任命钟丽玉女士为董事会新任董事
（四）新任董监高人员履历

钟丽玉，女，1969年1月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2007

公告编号：2019-012

年5月14日至今在东莞市大丰建材有限公司任总经理；2015年12月30日至今在东莞市业晟实业投资有限公司任总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将进一步完善公司的治理结构，促进公司规范操作，对公司经营将产生积极影响。
三、备查文件
《广州宏韵医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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