公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-020

证券代码：836630 证券简称：爱培科 主办券商：国信证券

深圳市爱培科技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月7日
2.会议召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路13号清华紫光科技园9层，本公司九楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事戴齐飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5050万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

本议案内容详见2019年5月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份

公告编号：2019-020

转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-0016）
2.议案表决结果：

同意股数5050万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。
2.议案表决结果：

同意股数5050万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，对于公司出具的回购承诺公司控股股东、实际控制人承担连带责任，在公司无法履行承诺时，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-020

同意股数5050万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《深圳市爱培科技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

深圳市爱培科技术股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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