公告日期：2018-03-05

公告编号： 2018-013

证券代码： 836631 证券简称： 世仓智能 主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林明孝先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

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公告编号： 2018-013

(一)审议通过《关于公司向华南商业银行股份有限公司上海

分行申请 4000 万元授信担保方式变更暨关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司经营需要，公司拟与华南商业银行股份有限公司上海分

行申请 4000 万元综合授信，原担保人为公司实际控制人林明孝及其

兄妹林明我、配偶陈志佳先生，该议案于 2018 年 2 月 10 日经第一届

董事会第十五次会议审议通过和于 2018 年 1 月 30 日经 2018 年第一

次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 2 月 11 日披露关联交易公告，

因银行要求，现变更担保人为公司实际控制人林明孝及其配偶宋娇娥

女士为上述授信提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 23,700,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

世仓投资有限公司回避表决。

(二)审议通过《关于公司向自然人杨丹、沈家强借款暨关联

交易的议案》

1.议案内容

根据公司经营需要，拟向杨丹借款 100 万元，向沈家强借款 100

万元。借款利率 8%，借款期限一年，每月 15 日前付利息，到期还本。

杨丹系公司财务总监，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联

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公告编号： 2018-013

关系。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、 备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东

大会决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日

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