公告日期：2020-06-16

国泰君安证券股份有限公司

关于东莞市达瑞电子股份有限公司

首次公开发行股票并上市的辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，结合国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“辅导机构”）制定并已向贵局备案的关于东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子”或

“公司”）的辅导计划及实施方案，国泰君安于 2019 年 11 月至 2020 年 3 月期

间对达瑞电子董事、监事、高级管理人员、实际控制人及主要股东进行上市辅导，辅导计划及实施方案已经全部完成，辅导工作已取得预期的目标和效果。现将辅导工作总结报告如下：

一、达瑞电子的基本情况

（一）公司概况

中文名称： 东莞市达瑞电子股份有限公司

英文名称： Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd.

注册资本： 3,916.10 万元

法定代表人： 李清平

成立日期： 2003 年 9 月 16 日

住所： 东莞市东城区同沙科技园广汇工业区 5 号楼 B 区三楼

邮政编码： 523127

联系电话： 0769-27284805

传真： 0769-81833821

互联网网址： http://www.dgtarry.com

电子信箱： ir@dgtarry.com

（二）公司的主营业务

发行人专注于消费电子领域，主要从事消费电子功能性和结构性器件的研

发、生产和销售，以及相关 3C 智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。

消费电子功能性和结构性器件业务方面，公司主要有消费电子功能性器件和可穿戴电子产品结构性器件两大类产品，产品广泛应用于手机组装、数码产品组装、FPC 软性线路板、OLED 背光模组、塑胶外壳、头戴耳机、VR/AR、太阳能光伏、动力电池等领域，是智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴电子产品、智能音箱等消费电子产品及其组件实现特定功能所需的元器件，在传统机构零件无法应对的狭小空间内实现粘接、固定、密封、防尘、防震、绝缘、降低电磁干扰、联线外接、防护等功能，或实现对消费电子产品各种功能性元器件提供固定、支撑、保护、遮光、防水、透气、凉感、隔声、吸声、亲肤和装饰等作用。

3C 智能装配自动化设备方面，公司产品主要有高速贴合机和 AOI 检测设备

等，主要应用于 3C 电子产品精密装配过程中对功能性器件等物料的尺寸、外观、功能等进行高精度快速检测，并完成其与其他电子产品零组件的装配、贴合等自动化操作，同时还可以配合其他工序设备和物料输送带共同组成柔性自动化生产线系统，可以有效取代手工劳动，提高客户的生产效率和产品品质，提高公司产品的附加价值。

公司深耕消费电子行业产业链多年，凭借公司良好的企业文化、精干的团队力量、突出的研发设计实力、可靠的产品品质、快速响应及一体化的综合服务能力等优势，公司积累了大批稳定且优质的客户资源。公司的直接客户系三星视界、鹏鼎控股、伟易达、安费诺、美律电子、华通电脑、台郡科技、歌尔股份、立讯精密等业内领先或知名的电子核心零组件生产商、制造服务商，公司产品最终应用于苹果、华为、OPPO、Jabra、Bose、索尼、Facebook、Sennheiser 等知名消费电子产品终端品牌。

公司致力于生产消费电子行业精密功能性、结构性器件产品及相关智能装配自动化设备，为客户提供产品设计开发、材料选型、精密模切、冲型、自动化装配等综合解决方案，提高产品的品质性能和客户的生产效率。公司致力于贴近客户，参与客户产品的概念设计和提供全程服务，以快速的响应、稳定的品质、充足的产能满足客户需求，为国内外消费电子行业一流客户提供优质、多元、一体

化的解决方案。

二、辅导过程

（一）辅导经过

2019 年 11 月，经过相互深入沟通和初步尽职调查之后，达瑞电子决定聘请

国泰君安作为股票发行上市的辅导机构。达瑞电子与国泰君安在平等互利的基础上，经友好协商，签订《股票发行上市辅导协议》，（以下简称“辅导协议”），明确了双方的权利和义务、辅导内容、辅导人员、费用及支付方式等。根据与公司签订的《辅导协议》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，国泰君安……
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