公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-022

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：西南证券
山东大宏智能设备股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨德盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数6,974,200股，占公司有表决权股份总数的 99.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司原经营范围：自动化输送系统、包装设备的设计、安装、销售、维修；智能机

公告编号：2019-022

器人设计、销售；机械零部件加工、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械加工；包装材料、建筑材料、五金、汽车用品、立体车库的销售；太阳能设备的生产、销售、安装；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更为：自动化输送系统、包装设备、智能机器人的设计、制造、安装、销售、调试、维修；机械零部件加工、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械加工；包装材料、打包工具、建筑材料、五金、汽车用品、立体车库的销售；太阳能设备的生产、销售、安装；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.议案表决结果：

同意股数 6,974,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《山东大宏智能设备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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