
公告日期:2021-05-06
公告编号:2021-017
证券代码:836635 证券简称:大宏智能 主办券商:西南证券
山东大宏智能设备股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于 2021年 5 月 6 日审议并通过:
任命杨佳林女士为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满,自 2021 年 4
月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由杨德盛
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命原因
公司董事会秘书杨林女士因个人原因辞职,导致公司董事会秘书职务空缺,董事会现聘任杨佳林女士担任公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
杨佳林,女,1995 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业
于山东财经大学。2018 年 1 月至 2018 年 5 月,山东大宏智能设备股份有限公司,行政
员工;2018 年 6 月至 2019 年 9 月,山东大宏智能设备股份有限公司,采购员工;2019
年 10 月至今,山东大宏智能设备股份有限公司,总经办主任。2020 年 11 月至今,山
东大宏智能设备股份有限公司,董事。
公告编号:2021-017
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司生产经营管理的需要,不会对公司生产、经营造成重大不利影响。三、备查文件
《山东大宏智能设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
山东大宏智能设备股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 5 月 6 日
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