公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-029

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：西南证券
山东大宏智能设备股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨德盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 6,953,200
股，占公司有表决权股份总数的 99.33%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

议案内容：根据公司日常经营和发展的需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨德盛拟无偿借款给公司 100 万元。该笔借款为续借款项，续借

公告编号：2019-029

期限一年，用于补充公司流动资金。

详见公司于2019年8 月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 650,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方杨德盛、孙玉兰回避表决，合计持有公司股份6,302,800 股。
三、备查文件目录
《山东大宏智能设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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