公告日期：2024-11-04

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836635 大宏智能 2024 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东省济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼二、会议审议事项
（一）审议《关于选举杨德盛先生继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名杨德盛先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（二）审议《关于选举杨文辉女士继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名杨文辉女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（三）审议《关于选举杨佳林女士继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名杨佳林女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（四）审议《关于选举李汝童先生继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名李汝童先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（五）审议《关于选举赵忠东先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的相关规定，董事会提名赵忠东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
（六）审议《关于选举唐瑞进先生为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第……
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