公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-001

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨德盛

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年拟申请银行借款的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年拟向银行申请总额不超过 1500 万元（不含）的借款，具体借款
金额、方式最终以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。详见公司 2025

公告编号：2025-001

年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟申请银行借款的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司接受无偿财务资助的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司预计 2025 年度将接受控股股东、实际控制人杨德盛先生无偿提供的财务资助，预计总额度不超过 300 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为公司单方面受益的事项，因此相关关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。