公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-028

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐瑞进
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定、所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1. 议案内容：

为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名房闪闪、赵岳、齐静静、李燕、柴上智、鲁学科、黄莉、董

公告编号：2025-028

莉、耿浩然、刘晓伟、张超、耿丽丽、刘福君、王永、赵宜锋、陈冬梅、孔旭共计 17 名员工为公司的核心员工，并向全体员工公示征求意见。公示期为 2025
年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 21 日，截至公示期满，公司全体员工均未对提名上
述 17 名员工为公司核心员工提出异议。公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 17 名员工为公司核心员工，并同意将《关于认定公司核心员工的议案》提交公司股东会进行审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 22 日

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