公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-003

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：中泰证券
山东大宏智能设备股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2026年 3 月 16 日审议并通过《关于聘任王磊先生为公司财务总监的议案》，自董事会通过之日起生效，无需提交股东会审议。

聘任王磊先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年
3 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于徐文巧女士因达到退休年龄，申请辞任财务总监职务，董事会拟聘任王磊先生为公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

王磊，男，1983 年 05 月出生，中国国籍，无外永久居留权，本科学历，毕业于山
东科技大学。2005 年 11 月至 2014 年 12 月肥城矿业集团有限公司，所属公司井下工人、
财务人员、财务部副科长；2015 年 1 月至 2016 年 6 月宝世达国际控股集团有限公司，
集团审计监察部部长；2016 年 7 月至 2020 年 6 月中广核宏达环境科技有限责任公司，
预算经理、财务部副经理（主持工作）；2020 年 7 月至 2023 年 12 月，水发投资集团有
限公司，所属公司总经理助理、副总经理；2024 年 1 月至 2025 年 11 月，山东乐邦财
税服务集团有限公司，讲师、财税顾问；2025 年 11 月至 2026 年 3 月，山东大宏智能

公告编号：2026-003

设备股份有限公司，财务。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

王磊先生具备中级会计专业技术资格。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司战略规划和公司实际发展需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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