公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-031

证券代码：836635 证券简称：大宏智能 主办券商：西南证券
山东大宏智能设备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨德盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
6,953,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2020-031

（一）审议通过《关于提名杨佳林为公司董事议案》
1.议案内容：

公司董事李震因个人原因辞职，不再担任公司董事、副总经理，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会经资格审核，现提名杨佳林为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨佳林简历如下：

杨佳林，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于山东财经大学。2018 年 1 月至 2018 年 5 月，山东大宏智能设备股份有限
公司，行政员工；2018 年 6 月至 2019 年 9 月，山东大宏智能设备股份有限公司，
采购员工；2019 年 10 月至今，山东大宏智能设备股份有限公司，总经办主任。
杨佳林不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

同意股数 6,953,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨佳林 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-031

山东大宏智能设备股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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