公告日期：2021-11-01

公告编号：2021-061

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于 2021年 10 月 29 日审议并通过：

提名刘贤武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,589,460 股，占公司股本的 67.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫昕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,571,300 股，占公司股本的 22.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,500股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,100股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭艳琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2021-061

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件

《北京金谷高科技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京金谷高科技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日

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