公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-025

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘贤武

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘贤武先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事刘贤武先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘贤武先生为连选

公告编号：2024-025

连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名闫昕女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 提名现任董事闫昕女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。闫昕女士为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关 法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王勇先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事王勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王勇先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张海旭先生为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事张海旭先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张海旭先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李艳青女士为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据……
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