公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-009

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836636 金谷高科 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市君致律师事务所周新鹏、范琳琳
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司第四届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的发展规划，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司财务部门编制了公司 2024 年财务报告，财务报告已经按照企业会计准
则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况

公告编号：2025-009

以及 2024 年度的经营成果和现金流量。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2024 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2024 年年度报告及其摘要》。
（六）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（七）审议《关于关联交易的议案》

1、实际控制人刘贤武、闫昕计划 2025 年为公司提供借款不超过
50,000,000.00 元，具体金额以实际交易的金额为准。

2、公司及其子公司北京金谷电子商务有限公司向关联方北京恒盛顺达商贸
有 限 公 司 采 购 经 营 所 需 豆 粕、豆油、玉米等饲料原料拟交易金额为
50,000,000.00 元，具体金额以实际交易的金额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘贤武、闫昕\董吉森。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发……
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