公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-001

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京金谷高科技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘贤武

6.开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对

公告编号：2026-001

2026 年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序 交易内容 关联方 预计发生额（元）
号

1 实际控制人刘贤武、闫昕为公司提供流 刘贤武、闫昕 50,000,000.00
动资金

2 向持股超5%股东控制的公司采购豆粕、 北京恒盛顺达商贸有 20,000,000.00
豆油、玉米 限公司

合计 70,000,000.00

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事刘贤武、闫昕回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司拟向中国银行北京奥运村支行、兴业银行北京积水潭支行，建设银行北京建国门支行，交通银行北京上地支行等银行申请额度合计最高不超过人民币 10,000 万元（含人民币10,000 万元）的综合授信，授信期限二年，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授权额度以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；授权公司董事长或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

（三）审议通过《关于关联方拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司拟向中国银行北京奥运村支行、兴业银行北京积水潭支行，建设银行北京建国门支行，交通银行北京上地支行等银行申请额度合计最高不超过人民币 10,000 万元（含人民币10,000 万元），授信期限二年，由公司实际控制人刘贤武、闫昕提供保证担保，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但属于公司单方面受益的事项，豁免作为关联交易审议和披露，关联……
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