公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-004

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

公告编号：2026-004

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836636 金谷高科 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

2 《关于申请银行综合授信额度的议案 》 √

《关于关联方拟为公司及子公司向银行申请综合授

3 √

信额度提供保证担保的议案 》

1、审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号 交易内容 关联方 预计发生额（元）

公告编号：2026-004

1 实际控制人刘贤武、闫昕为公司 刘贤武、闫昕 50,000,000.00

提供流动资金

2 向持股超5%股东控制的公司采 北京恒盛顺达 20,000,000.00

购豆粕、豆油、玉米 商贸有限公司

合计 70,000,000.00

2、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司拟向中国银行北京奥运村支行、兴业银行北京积水潭支行，建设银行北京建国门支行，交通银行北京上地支……
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