公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-005

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票表决方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘贤武
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,194,730 股，占公司有表决权股份总数的 90.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026年度日常性关联交易进行预计，具体情况如下：

序号 交易内容 关联方 预计发生额（元）

1 实际控制人刘贤武、闫昕为公司 刘贤武、闫昕 50,000,000.00

提供流动资金

2 向持股超5%股东控制的公司采 北京恒盛顺达 20,000,000.00

购豆粕、豆油、玉米 商贸有限公司

合计 70,000,000.00

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘贤武、闫昕回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司及子公司拟向中国银行北京奥运村支行、兴业银行北京积水潭支行，建设银行北京建国门支行，交通银行

公告编号：2026-005

北京上地支行等银行申请额度合计最高不超过人民币 10,000 万元（含人民币10,000 万元）的综合授信，授信期限二年，自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授权额度以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定；授权公司董事长或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,194,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于关联方拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供保
证担保的议案……
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