公告日期：2026-04-16

证券代码：836636 证券简称：金谷高科 主办券商：恒泰长财证券
北京金谷高科技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场投票方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836636 金谷高科 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市君致律师事务所律师周新鹏、温乐见证本次会议
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

8 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司第四届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

3、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的发展规划，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

4、《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

公司财务部门编制了公司 2025 年财务报告，财务报告已经按照企业会计准
则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

5、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

2025 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

6、《关于聘任公司 2026 年度审计机……
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