公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-013

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司监事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集符合 《公司法》《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836641 奇华光电 2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于选举公司监事的议案》 √

1.审议《关于选举公司监事的议案》

议案内容：因公司现任股东代表监事项小花女士主动辞去公司监事之职，
为完善公司管理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名
并选举秦飞女士为公司新任监事，新任监事任期自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

公告编号：2025-013

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持个人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议 的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东 代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人 持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。 股东可以信函及上门的方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 25 日 9 时-12 时

（三）登记地点：江苏省昆山市周市镇长兴路 298 号奇华光电（昆山）股份有限
公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：沈雪 联系电话：0512-57866200 联系地址：江苏省昆山市周市镇长兴路 298 号奇华光电（昆山）股份有限公司
（二）会议费用：本次股东大会预期不超过半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

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