公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-016

证券代码：836641 证券简称：奇华光电 主办券商：东吴证券
奇华光电（昆山）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以电话及短信方式发出
5.会议主持人：秦飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会选举秦飞女士为公司监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

公告编号：2025-016

秦飞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

该议案不存在需要回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《奇华光电（昆山）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 26 日

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